제2조 금융회사등

「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조에 따라 대부업 또는 대부중개업의 등록을 한 자

「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호 및 제11호에 따른 벤처투자회사 및 벤처투자조합

「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금

「산림조합법」에 따른 지역조합ㆍ전문조합과 그 중앙회

「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단

「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조에 따라 등록한 온라인투자연계금융업자

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 거래소(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제392조제2항에 따라 같은 법 제391조제2항제1호의 신고사항과 같은 항 제3호에 따른 신고 또는 확인 요구사항에 대하여 정보의 제공을 요청하는 경우만 해당한다)

「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사

「외국환거래법」 제8조제3항제2호에 따라 등록한 소액해외송금업자

그 밖에 사실상 금융거래를 하는 개인 또는 법인으로서 총리령으로 정하는 자